На Пхукете накрыли российскую сеть по «вымогательству и отмывке крупных сумм денег» Полиция Таиланда провела масштабные рейды на Пхукете и накрыла российскую преступную сеть, занимающуюся «вымогательством и отмыванием крупных сумм денег». Об этом сообщила газета The Phuket News.
Расследование началось после того, как российский гражданин, выдав себя за сотрудника электроэнергетической компании, обманом заставил жертву установить приложение, позволившее перевести с её счёта на счёт мошенника сумму, эквивалентную более 1.2 млн руб. Средства были переведены на банковский счёт, зарегистрированный на Пхукете.
По словам высокопоставленного сотрудника из Отдела по борьбе с преступностью (CSD), рейды были начаты после обнаружения подозрительных финансовых операций. «Россиянин также принимал переводы криптовалютных монет с непроверенного цифрового кошелька, а затем продавал их в больших количествах, сразу снимая наличные», — добавил он. С июля по ноябрь прошлого года россиянин снял около 468 млн руб. через банковские кассы и банкоматы с трёх банковских счетов. «Подозрительно крупные суммы, как полагали, были одной из форм отмывания денег», — подчеркнул правоохранитель. Расследование также выявило, что подозреваемый представил фальшивое разрешение на работу от несуществующей компании на Пхукете, якобы чтобы открыть счёт в местном банке.
Полиция обнаружила, что эта компания, вместе с 37 другими, была частью фальшивой сети, зарегистрированной для создания документов и подачи заявлений на визы. В связке с россиянами действовали две тайки и одна россиянка, которые числились директорами и акционерами этих компаний. Им предъявлены обвинения в подделке документов и помощи иностранцам согласно тайскому Закону об иностранном бизнесе. В «фальшивом офисе», обнаруженном на втором этаже одного из офисных зданий, полиция изъяла два компьютера для создания поддельных документов, печати более 50 компаний и около 500 страниц документов. Расследование продолжается.
Тем, кому важен здоровый образ жизни, рекомендуем прочитать: «Установлен дешевый витамин, предотвращающий рак, диабет и замедляющий старение».